Detienen a funcionario de Unidad de Análisis Financiero (UAFE) por lavado de activos
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos, informó este martes 16 de julio de 2024 la Fiscalía General del Estado.
Operativo de la UAFE para lavado de activos
El Ministerio Público lideró un operativo el pasado lunes en Pichincha. En él, se efectuaron siete allanamientos en Quito.
Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares, precisó.
“Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos, como comisionistas, compraventa de divisas y/o prestamistas”, detalló.
Y especificó que uno de los detenidos es funcionario de la UAFE, cuyo cargo “le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución”.
Según las investigaciones, el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 superaría los 21,6 millones de dólares.
La UAFE y la Fiscalía trabajan unidas
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) aseguró que tiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado.
En un comunicado explicó que detectó un presunto delito de lavado de activos, por lo que la Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos, en los que fue aprehendido un funcionario de la UAFE junto con otros individuos.
“Estas personas serían parte de un grupo familiar que, presuntamente, lavaba dinero utilizando el sistema financiero nacional a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra y venta de divisas, y/o prestamistas. Esta acción coordinada no solo revela las estructuras organizadas de la delincuencia, sino que también fortalece nuestra capacidad para combatirlas y recuperar activos obtenidos de manera ilícita”, dijo la UAFE
“No toleraremos -aseguró la UAFE- que funcionarios y mafias enquistadas se involucren en actos delictivos que afectan el bolsillo de todos los ecuatorianos”, finaliza el comunicado.
¿Cuál es el papel de la UAFE?
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador, creada en 2010. Su función principal es prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La UAFE recibe y analiza información financiera de entidades obligadas a reportar, como bancos, cooperativas, casas de cambio y otras instituciones financieras.
Mediante la recolección de datos y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, la UAFE identifica operaciones sospechosas y genera reportes que son enviados a las autoridades competentes, como la Fiscalía y la Policía Nacional, para su investigación.
Además, la unidad capacita a los sectores obligados en la detección de actividades ilícitas y colabora con organismos internacionales para fortalecer la lucha contra el crimen financiero.
La UAFE también juega un rol clave en la elaboración de políticas y estrategias nacionales de prevención del lavado de activos, promoviendo la transparencia y la integridad en el sistema financiero ecuatoriano.
Fuente: El Comercio
